公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-005

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州群志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知已于2018年3月13日以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年3月22日上午10时在公司会议室召开，由董事长水群强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议和表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案： （一）审议《关于预计2018年公司日常性关联交易议案》

议案内容：预计2018年向水群林租赁办公场所,租赁费不超过人

民币12万元；向水群宏租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元。

公告编号：2018-005

表决情况：由于参与表决的董事人数不足3人，根据《公司章程》

及相关规定，上述议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：董事水群强先生，何敏、水群林回避表决议案。

该议案直接提交2018年第一次临时股东大会

（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：公司在 2016年年报聘请了天健会计师事务所（特殊

普通合伙）担任了公司的审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司2016年度的审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避；

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

议案内容：提议召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需

提交股东大会的议案。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2018-005

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避；

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

广州群志科技股份有限公司

董事会

2013年3月23日

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