公告日期：2018-05-17

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-015

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议的通知于2018年5月10日通过书面方式发出。会议于2018年5月15日上午9点至11点在公司会议室举行。会议应到董事7人，实到董事7人，董事长黄三伟先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于任命罗佳为湖南蚁坊软件股份有限公司副总经理的议案》；

议案内容：由公司总经理提名，任命罗佳为公司的副总经理，罗佳（简历附后）任职期限自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。罗佳不属于失信联合惩戒对象。

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-015

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。

湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018年5月17日

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-015

附件

罗佳简历

罗佳,男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2003年7月毕业于中南大学，计算机专业；2003年8月

至2006年2月，供职于长沙易新科技有限公司，担任软件工程师；

2006年3月至2008年7月，供职于湖南世纪运通智能科技公司，担

任软件工程师；2008年8月至2010年10月，供职于山东中创软件

商用中间件股份有限公司，担任程序员；2010年11月至2016年10

月23日，供职于湖南蚁坊软件有限公司，历任技术经理、技术总监；

2016年10月24日至2018年5月8日，供职于湖南蚁坊软件股份有

限公司，担任公司监事、技术总监，2018年5月8日至今，供职于

湖南蚁坊软件股份有限公司，担任公司技术总监。

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