公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-014

证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈洪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份42,800,000股，占公司股份总数的66.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议

案》；

公告编号：2018-014

议案内容：根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过3,000万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（2018-009）。

议案表决结果：同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：关联股东陈洪和廖璐回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于批准公司2018年度内融资借款授信额度

的议案》。

议案内容：根据公司2018年度的经营计划及满足生产经营的资

金需要，公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过3,000万元的

综合授信额度，授信期限为1年，自2018年第一次临时股东大会审

议通过之日起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于2018年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（2018-010）。

议案表决结果：同意股数42,800,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

公告编号：2018-014

份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《上海浩亚机电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018年2月22日

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