公告日期：2026-04-28

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-016
广州达安基因股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年
度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026年 5月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算议案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普

6.00 通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构 非累积投票提案 √

和内控审计机构的议案》

7.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

上述 1-6 项议案为普通决议议案，须由出席股东会的有表决权股份总数的1/2 以上通过。上述第 7 项议案为特别表决事项，须由出席股东会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见
2026 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并……
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