公告日期：2026-04-28

广州达安基因股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——计云海
各位股东及股东代表：

本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本人因公司第八届董事会任期届满离任，于 2025 年 5 月 26 日起不再担任公
司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司于
2025 年 5 月 26 日完成了第九届董事会独立董事的选举。因此，本人 2025 年任
职期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 26 日。现将 2025 年度本人任职期间履
行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及任职情况

计云海：男，1966 年出生，研究生学历，高级会计师、高级审计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任 AMI（美国茂泰集团）财务总监。现任广东泽信会计师事务所有限公司总经理/主任会计师、广州高新区投资集团有限公
司外部董事、广东省铁路建设投资集团有限公司外部董事。2022 年 5 月 27 日至
2025 年 5 月 26 日，任公司独立董事。

（二）独立性情况

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东会会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议和 3 次股东会会议。
本人作为公司董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议均按规定亲自出席，未出现缺席或委托出席情况。本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人积极参加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司管理层对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025 年度任职期间，本人出席董事会会议的情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 加会议次数 席次数 数 亲自出席会议 会次数

4 2 2 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年度任职期间，本人担任公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。任职期间主要履行以下职责：

1、审计委员会

2025年度本人任职期间，审计委员会共召开了5次会议，本人按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司财务报表、内部控制评价报告、内部审计工作报告及计划、续聘会计师事务所、计提资产减值准备等事项进行审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，并根据制度对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年度报告的披露质量。

2、薪酬与考核委员会

2025年度公司未召开薪酬与考核委员会会议。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

2025年度本人任职期间，独立董事专门会议共召开了3次会议，本人均出席会议。本人认真履行独立董事职责，对涉及……
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