公告日期：2026-04-28

广州达安基因股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——范建兵
尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及任职情况

范建兵：男，1962 年出生，博士学历，中组部特聘专家并担任特邀评委，拥有上市公司独立董事资格证书。曾在昂飞（Affymetrix）公司主持 SNP 基因芯片研发工作，后任宜曼达（Illumina）公司高级研发总监。现任广州市基准医疗有限责任公司法定代表人和董事长、广州康丞唯业生物科技有限公司法定代表人和董事长、广州基准医疗医学检验所有限公司法定代表人和执行董事、康圣环球基因技术有限公司（09960.HK）首席技术官、广州圣睿健康科技有限责任公司法定代表人和首席执行官、广州圣睿企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人。2022年 5 月起至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交 2025 年独立性自查报告。

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 8 次董事会会议和 5 次股东会会议。
其中，第八届董事会第六次会议因本人公务原因书面授权委托独立董事计云海代为出席并行使表决权，董事会其他会议本人均不存在缺席和委托出席情况。本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人积极参加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司管理层对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 加会议次数 席次数 数 亲自出席会议 会次数

8 3 4 1 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年度任职期间，本人担任公司第八届、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。任职期间主要履行以下职责：

1、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了4次会议，本人按照《董事会提名委员会工作细则》开展各项工作，对公司拟选举的董事、拟增选的独立董事和拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了2次会议，本人按照《董事会战略委员会工作细则》开展各项工作，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司重大战略发展方向的研判和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司重大战略事项的进展情况。

3、薪酬与考核委员会

2025年度公司未召开薪酬与考核委员会会议。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

2025年，独立董事专门会议共召开了4次，本人均出席会议。本人认真履行独立董事职责，……
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