公告日期：2026-04-28

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-007
广州达安基因股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日以
邮件的形式发出第九届董事会第二次会议通知，并于 2026 年 4 月 24 日（星期
五）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

关于《2025 年度总经理工作报告》的内容请参见公司《2025 年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关
部 分 。 公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

关于《2025 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2025 年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关
部 分 。 公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生以及第九届董事会独立董事裴新春先生、侯向京先生、范建兵先生、刘焕亮先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，第九届独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度财务决算议案》。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第八节财务报告”。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司《2025 年年 度报 告》及其摘要详见公司指 定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 28
日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-008）。

本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过，且尚须提交 2025 年度股东会审议。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2026年第一季度报告》。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司《2026 年 第一季 度报告》 全文详见公司指定 信息 披露 网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海
证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-009）。

本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度利润分配的议案》。

鉴于 2025 年公司合并口径及母公司净利润均为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司《2025 年度利润……
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