公告日期：2026-04-30

巨轮智能装备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——张铁民

本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

张铁民（历任），中国国籍，1961 年出生，中共党员，博士研究
生，华南农业大学工程学院教授。2020 年 1 月至 2025 年 8 月担任公
司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2025年，公司第八届董事会共召开董事会议4次，本人均亲自出
席；召开股东大会2次。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对各次董事会会议审议的相关事项均以谨慎的态度行使表决权。2025年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

2025 年，本人作为董事会提名委员会主任委员，主持并出席了公司董事会提名委员会会议共计 1 次，会议内容主要是：2025 年 8月 11 日，审议并通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

2025 年，本人严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等制度的相关要求，在报告期内对公司董事的任职资格事项进行了有效的遴选、监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。维护了公司及股东权益，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司董事会薪酬与考核委员会会议共计 2 次，会议内容主要是：

（1）2025 年 4 月 22 日，审议并通过了《关于 2025 年度公司董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

（2）2025 年 8 月 11 日，审议并通过了《关于第九届董事会董
事候选人薪酬方案的议案》。

3、独立董事专门会议

2025 年 4 月 22 日，公司第八届董事会独立董事召开 2025 年第
一次专门会议，会议审议通过了《关于全资子公司向境外参股公司提
供财务资助展期暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人密切关注公司的内部审计工作，会同审计委员会与内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构沟通年报审计相关事宜，就年报审计工作计划、重点审计事项进行沟通，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护审计结果的客观、公正，切实做到勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露，为广大投资者提供公司真实的经营情况。

（六）现场工作的时间、内容等情况

2025 年，本人通过与公司管理层以电话、微信等保持联系，及时获悉公司的最新进展，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，积极履行
独立董事职责，累计工作时间达到 10 个工作日（2025 年 8 月公司第
九届董事会换届，本人不再担任公司独立董事）。

本……
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