公告日期：2026-04-30

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-004
巨轮智能装备股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第三次会议的会议通知于 2026 年 4 月 18 日以书面、
电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于 2026 年 4 月 28 日下午 4:00 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、
姚宁先生、吴晓冬先生，独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度总
经理工作报告》；

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度董
事会工作报告》；

详细内容见公司《2025 年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。

公司第八届董事会独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生，第九届董事会独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生分别向公司董事会递交了
《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度利
润分配预案》；

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-232,207,856.22 元，其中
母公司 2025 年度实现净利润为-73,219,007.63 元；截至 2025 年 12 月 31 日，
合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -377,517,945.21 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
291,909,849.62 元。

鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润以及公司期末合并报表未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，同时考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年年度
报告及其摘要》；

公司《2025 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、会议审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件；

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：

（1）公司董事长、总经理吴友武先生 2026 年度薪酬

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。