公告日期：2026-04-30

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-011

巨轮智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一
楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所

4.00 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计 非累积投票提案 √

机构的议案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 √作为投票对象的子
5.00 非累积投票提案

酬的议案》 议案数（9）

《公司董事长、总经理吴友武先生 2026

5.01 非累积投票提案 √

年度薪酬》

《公司职工代表董事曾旭钊先生 2026 年

5.02 非累积投票提案 √

度薪酬》

5.03 《公司董事姚宁先生 2026 年度薪酬》 非累积投票提案 √

《公司董事、董事会秘书吴晓冬先生

5.04 ……
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