公告日期：2026-04-24

浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2026-029

浙江苏泊尔股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第九届董事会第一次会
议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子
邮件形式发出。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生召集。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2026 第一季度报告全文》详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

选举 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生为公司第九届董事会董事长及代表公司执行公司事
务的董事，并担任公司法定代表人，任期与董事会任期一致。

Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生在实际控制人处担任高管职务，其兼任公司董事长能有效
统筹战略规划，精简决策流程并提升经营决策与市场响应效率，保障公司经营稳定及发展战略持续推进。Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生具备相应专业能力与履职条件，整体安排具备合理性。
公司严格遵循上市公司规范治理要求，持续保持独立运作。公司不断完善《公司章程》及各项议事规则，重大事项严格履行董事会、股东会审议流程；同时充分发挥独立董事、审计委员会监督作用。公司关联交易事项严格依规审议、公允定价，杜绝控股股东及实际控制人干预公司经营、占用公司资源等情形，全面维护上市公司独立运营及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

三、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

浙江苏泊尔股份有限公司

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

各专门委员会组成情况如下：

Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生和戴怀宗先生为公司董事会
战略委员会成员，其中 Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生为委员会召集人；

王宝庆先生、Catherine CHAUVINC 女士和 Olivier CASANOVA 先生为董事会审计委员会成员，
其中王宝庆先生为委员会召集人；

Zhen HUANG 女士、Catherine CHAUVINC 女士和 Rachel PAGET 女士为董事会薪酬与考核委员
会成员，其中 Zhen HUANG 女士为委员会召集人；

董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

根据董事长的提名，同意继续聘任徐波先生为公司财务总监，任期与董事会任期一致。同时，在董事会正式聘任总经理前，徐波先生继续代行总经理职务。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

根据董事长的提名，同意继续聘任叶继德先生为公司副总经理及董事会秘书，任期与董事会任期一致。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。