公告日期：2025-12-17

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025035
丽江玉龙旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月16日下午15:00

网络投票时间为：2025年12月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2025年12月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

6、主持人：董事长和献中先生

7、出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 252,047,940 股，占公司有表
决权股份总数的 45.8694%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 248,533,635 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2298%。

通过网络投票的股东 176 人，代表股份 3,514,305 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6396%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表股份 3,529,305 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6423%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 15,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0027%。

通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 3,514,305 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6396%。

（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 249,980,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1797%；
反对 2,013,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7988%；弃权54,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%。
中小股东总表决情况：

同意 1,461,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.4208%；反对 2,013,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 57.0464%；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5329%。

议案是否获得通过：是
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：

同意 250,002,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1884%；
反对 1,971,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7823%；弃权73,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
中小股东总表决情况：

同意 1,483,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.0382%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.8679%；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0939%。

议案是否获得通过：是
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：

同意 250,001,290 股……
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