公告日期：2026-03-24

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2026004
丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会
议于 2026 年 3 月 20 日在丽江和府洲际度假酒店召开，公司已于 2026 年 3 月 10
日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际亲自出席董事 11 名，
会议由和献中董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

根据公司《高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》，公司总经理刘晓 华先生申请转为非高管职务岗位，辞去公司总经理职务，聘任崔文进先生为公司 总经理，任期至本届董事会换届之日止。详见登载于《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于总经理、副总经理辞 任及聘任总经理、副总经理的公告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》

因公司副总经理崔文进先生聘任为公司总经理，副总经理史云波先生申请转 为非高管职务岗位并辞去公司副总经理职务，董事会聘任薛晖先生、常鸿先生为 公司副总经理，任期至本届董事会换届之日止。详见登载于《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于总经理、副 总经理辞任及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：2.1 聘任薛晖先生为副总经理：11票同意、0票反对、0票弃权

2.2 聘任常鸿先生为副总经理：11票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《公司关于邓丽星同志待遇的议案》

为进一步优化公司管理架构，强化核心管理团队建设，充分调动管理人员工作积极性，结合公司经营发展实际及邓丽星同志的岗位职责、工作履历与履职贡献，明确公司现任党委专职副书记、纪委书记邓丽星同志享受公司副总经理级待遇，作为总经理办公会成员参加总经理办公会，但不属于公司高级管理人员。享受副总经理待遇的期限与公司本届副总经理任职期限一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《公司关于提请股东会授权董事任期延期的议案》

公司第七届董事会届满至今尚未换届，根据《公司法》《公司章程》规定，特提请股东会授权公司第七届董事会全体董事任期延期至第七届董事会换届之
日止。

公司董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

5、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

6、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

7、审议通过《公司2025年度报告及其摘要》

《公司 2025 年度报告摘要》刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

8、审议通过《公司2025年度利润分配议案》

综合考虑公司长远发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有
总股本 549,490,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红
股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 192,321,748.85 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、审议通过《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司拟使用总额不超过40,000万元的资金购买理财产品，《公司关于使用闲置自有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。