公告日期：2026-03-24

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年度董事会工作报告

尊敬的各位董事及股东：

受公司董事会委托，我向各位董事作 2025 年度董事会工作报告，请各位董事予以审议：

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，完善公司治理，促进各项业务的发展。在董事会的领导下，经营班子带领全体员工齐心协力，克服了市场变化和异常天气给公司经营带来的挑战，全面完成年初预算指标、抓好各项主营业务、积极推进项目建设的同时，做好项目储备，超前编制“十五五”规划，较好地完成了董事会下达的各项任务目标。下面，我将一年来的董事会工作情况向各位董事作简要汇报：

一、2025 年度董事会工作开展情况

（一）全力抓好主营业务，全面完成年初预算指标

2025 年，面对市场变化、异常天气引发的经营挑战以及新项目尚
未进入盈利期所带来的成本压力，公司经营团队以市场为导向，带领全体员工齐心协力，通过多维度举措推动公司发展。一方面，把握市场变化，积极开展各项营销活动，持续优化经营策略；另一方面，加强内控规范管理，提升公司整体管理运营效率。虽然公司索道运输板块受上半年天气影响，运输人数同比有所下降，导致索道运输板块营收有所减少，但公司印象演艺板块、酒店运营板块、餐饮服务及旅行社配套服务均较
去年有所增长。因此，2025 年，公司实现营业总收入 86,036.60 万元，同比增长 5,191.51 万元，增幅为 6.42%，实现归属于上市公司股东的净
利润 21,347.67 万元，同比增加 260.58 万元，增幅为 1.24%。顺利达成
2025 年经营计划，完成年初制定经营目标。

（二）持续完善公司治理体系

1. 保障公司治理效能

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，建立了以股东会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会（董事会审计委员会）为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和监督机制。此外，公司严格按照《公司法（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、监管规则的要求，取消了监事会及相关制度，以董事会审计委员会接替监事会的职能，并对《公司章程》及公司治理相关制度进行梳理、修订、完善，进一步保障了公司治理的效能。

2.三会工作规范高效

2025 年度，公司董事会全体成员及各专门委员会委员勤勉尽责，严格按照有关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行股东会决议，依法合规召集召开股东会；董事按时参加报告期内的董事会会议和出席股东会会议，对各项议案进行认真审议，审慎决策；董事长积极主持董事会的工作，依法召集召开并主持董事会会议，独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》赋予的职责，在保护中小投资者权益方面积极履职。

2025 年，公司共召开 8 次董事会，审议议案 61 项，监事会共召开 6 次
会议，审议议案 17 项，召开股东会 2 次，审议议案 25 项，议案通过率
为 100%，董事会审计委员会共召开 6 次会议。

（三）筑牢公司经营管理体系

1.内控体系持续完善

公司内控相关制度体系试运行一年后，为了进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，完善治理体系和治理能力现代化，有效预防、化解重大风险，推动企业持续、健康、稳定的高质量发展，2025年，通过对试运行期间发现的问题，不断查缺补漏，修订完善，系统开展了内控体系的优化提升工作，形成了《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《公司内部控制制度汇编》等成果并正式发布执行，公司内控体系不断完善。

2. 票务系统优化成果显著

公司通过调整索道票预售期、优化团散比、实行票务公证、为受停运影响游客优先预约等措施优化票务分配；同时升级票务系统，改善游
客购票体验。2025 年 10 月 16 日，公司荣获中国旅游产业发展年会“数
智赋能文旅产业发展典型案例”称号。

3. 安全生产责任体系全面达标

安全生产是公司发展的生命线，公司高度重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，制定安全生产规程，实行安全生产责任制，通过层层分解落实安全生产管理目标、任务……
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