公告日期：2026-03-24

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2026010
丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：云南省丽江市古城区祥和路 276 号 丽江和府洲际度假酒店

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

公司关于提请股东会授权董事任期延期的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度利润分配议案 非累积投票提案 √

公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发

5.00 非累积投票提案 √

有限公司提供履约担保的议案

6.00 公司关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，相关决议公告及相关

公告登载于 2026 年 3 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书

或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函

或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026……
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