公告日期：2026-04-18

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2026013
丽江玉龙旅游股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2026年3月24日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间：2026年4月17日下午15:00

网络投票时间为：2026年4月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日
9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2026年4月17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

6、主持人：和献中董事长

7、出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 216 人，代表股份 259,772,327 股，占公司有表
决权股份总数的 47.2751%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 248,518,635 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2271%。

通过网络投票的股东 212 人，代表股份 11,253,692 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0480%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 11,253,692 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0480%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 212 人，代表股份 11,253,692 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0480%。

公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 审议通过《公司关于提请股东会授权董事任期延期的议案》
总表决情况：

同意 258,562,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5344%；
反对 1,144,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4406%；弃权65,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
中小股东总表决情况：

同意 10,044,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.2518%；反对 1,144,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.1697%；弃权 65,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5785%。
提案 2.00 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 259,590,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301%；
反对62,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%；弃权119,400股（其中，因未投票默认弃权 73,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460%。
中小股东总表决情况：

同意 11,072,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3859%；反对 62,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5532%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 73,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0610%。
提案 3.00 审议通过《公司 2025 年度报告及其摘要》
总表决情况：

同意 259,633,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9464%；
反对……
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