公告日期：2026-05-13

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-51
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14：30，会期半天。

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会
议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第九届董事会

5、会议主持人：董事长单超先生

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 92 人，代表有表决权的股份数 160,059,319 股，占公司有表决权股份总数的 33.2904%。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数148,643,191 股，占公司有表决权股份总数的 30.9160%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 90 人，代表有表决权的股份数11,416,128 股，占公司有表决权股份总数的 2.3744%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 91 人，代表有表决权的股份数 11,468,753 股，占公司有表决权股份总数的 2.3854%。

（1）出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数 52,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0109%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共 90 人，代表有表决权的股份数 11,416,128 股，占公司有表决权股份总数的 2.3744%。

3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 159,899,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999%；反对 148,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0926%；弃权 12,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小股东表决情况： 同意 11,308,488 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6026%；反对 148,185 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2921%；弃权 12,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%。

2、审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 159,718,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7873%；反对 331,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2072%；弃权 8,780 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,128,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0320%；反对 331,610 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.8914%；弃权 8,78……
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