公告日期：2019-09-02
公告编号：2019-037
证券代码：839049 证券简称：华叶跨域 主办券商：金元证券
江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以电子邮件及书面方
式发出
5.会议主持人：屠景盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟对公司全资子公司江苏华叶跨域软件销售有 限公司增资 312 万元，增资以现金方式认缴进行。本次增资前，全资子公司注 册资本 1,188 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，全资子公司注册资本 变更为 1,500 万元，公司持有其 100%股权。
公告编号：2019-037
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统 申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业 股份转让系统提交终止挂牌申请，具体摘牌时间以全国中小企业股份转让系统 批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜
的议案》
1.议案内容：
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关 工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份 转让系统申请终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投
公告编号：2019-037
资者保护措施的议案》
1.议案内容：
鉴于公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为合理保护就终止 事项可能异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人屠景盛承诺：其本 人或其指定第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审
议公司第二届第七次董事会审议通过的需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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