公告日期：2025-09-16

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-78
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30，会期半天。

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会
议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第九届董事会

5、会议主持人：董事长单超先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 86 名，代表有表决权的股份数 154,770,017 股，占公司有表决权股份总数的 36.4492％。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数149,090,566 股，占公司有表决权股份总数的 35.1116％；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 83 人，代表有表决权的股份数5,679,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.3375％；

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 83 人，代表有表决权的股份数 5,679,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.3375％。

（1）出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共 83 人，代表有表决权的股份数 5,679,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.3375％；

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

总表决情况：同意 154,618,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9021％；反对 136,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0885％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％。

其中，中小股东表决情况：同意 5,527,951 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3325％；反对 136,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4104％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2571％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 154,621,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9040％；反对 104,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0288％。

其中，中小股东表决情况：同意 5,530,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3835％；反对 104,100 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8……
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