公告日期：2025-08-28

旺能环境股份有限公司 累积投票制实施细则

旺能环境股份有限公司

累积投票制实施细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本实施细则。

第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举两名（含）以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东（以下简称“出席股东”）所拥有的表决权等于其持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席股东拥有的表决权可以集中使用选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事。公司根据董事候选人所获投票权的多少依次决定董事的选聘，直至全部董事聘满。

第三条 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。
第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第五条 公司提名的董事人数若多于《公司章程》规定的董事会组成人数，应进行差额选举。公司一次选举的董事仅为一名时，不适用累积投票制。

第六条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第七条 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。

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公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定。

第八条 提名人应在提名前征得被提名人的同意。

第九条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第十条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。

第十一条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。

第三章 董事的选举及投票

第十二条 公司董事的选举实行分开投票。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第十三条 在选举独立董事、非独立董事候选人时，出席股东可以将其所拥有的投票权任意分配，投向一人或多人，但其所投向的独立董事、非独立董事人选的总人数不得超过该次股东会应选的独立董事、非独立董事总人数。

第十四条 出席股东投票时，其所投出的投票权总数不得超过其实际拥有的投票权总数。如股东所投出的投票权超过其实际拥有的投票权总数的，则按以下情形区别处理：

（一）该股东的投票权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权计算；

（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权为止。如计票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股

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东所投的全部选票作废，视为弃权。

股东会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应真实核对选票，以保证投票的公正、有效。

第十五条 公司在制作选举董事的投票表决单时，应充分考虑各种因素，使投票表决单的设计有利于股东正确地进行投票，……
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