公告日期：2025-08-28

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-65

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 26
日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名独立董事以通讯表决形式参
加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网上的《公司 2025 年半年度报
告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-67）。

2、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚需提交 2025
年第一次临时股东大会进行审议。

2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 7 月 31 日的总股本 433,984,137
股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份9,366,000股后的余额424,618,137股为
基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金总额 84,923,627.40 元，不
送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-68）。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚需提交 2025
年第一次临时股东大会进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司管理制度的公告》（2025-69）和同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》

4.01 审议通过《股东会议事规则》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.02 审议通过《董事会议事规则》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.03 审议通过《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
4.04 审议通过《关联交易的决策权限与程序规则》。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
4.05 审议通过《重大交易的决策权限与程序规则》。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年……
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