公告日期：2025-08-28

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-69
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第九
届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司管理制度的议案》；同日召开第九届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对《公司章程》的有关条款进行修订。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《旺能环境股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司监事会及现任监事将自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起取消及解除职位。

二、《公司章程》具体修订情况

1、将有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

2、删除原《公司章程》“第七章监事会”的内容。

3、删除“监事会”、“监事”表述或根据具体情况表述修订为“审计委员会”、
“审计委员会成员”。

4、统一将“股份的种类”、“同种类股份”、“同种类的每一股份”表述修改为“股份的类别”、“同一类别股份”、“同类别的每一股份”。

5、对其他无实质影响的个别表述进行了调整，对照表中不再逐条列示。

6、修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

7、除上述调整外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：

修订前 修订后

第八条

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
第八条 代表人，由董事会选举产生。

董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

-- 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条

第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。