公告日期：2025-08-28

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-70

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会

公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30，会期半天。

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

（七）会议出席对象

1、截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会议室
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订及制定公司管理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：10

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《关联交易的决策权限与程序规则》 ……
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