公告日期：2026-04-18

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-14
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十八次会议（年度）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于
2026 年 4 月 3 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 16
日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025
年度股东会进行审议。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报
告》。

公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内
容刊登于 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

与会董事认真听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025
年度股东会审议。

公司全年实现营业收入 32.44 亿元，同比增长 2.23%，归属于上市公司股东的净
利润为 7.21 亿元，同比增长 28.58%，全年产生的经营性现金流量净额为 17.65 亿元，
同比增长 10.56%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 140.19 亿元，归属于上市
公司股东的净资产为 72.09 亿元，加权平均净资产收益率为 10.39%，基本每股收益为1.69 元。

本议案财务会计报告部分已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文》
和同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2025 年年度报告摘要》（2026-15）。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025
年度股东会进行审议。

在充分考虑公司目前现金流量状况、短期资金需求等要素，同时考虑到半年度利润分配、回购注销等情况，董事会拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

即使 2025 年度不进行利润分配，但公司连续三年累计现金分红（含回购注销视同分红）占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为 52.27%，占最近三个会计年度平均净利润的比例为 89.51%，已超公司制定的股东回报规划中的要求。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-16）。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2026 年度内部控制自我
评价报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。