公告日期：2026-04-18

旺能环境股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪守独立董事的独立性原则和职业规范，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人傅涛，男，中国国籍，1968 年出生，汉族，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建筑技术发展中心助理研究员；建设部科技司主任科员；建设部住宅产业促进中心处长；清华大学环境学院水业政策研究中心主任；北京碧水源科技股份有限公司独立董事。现任北京易二零环境股份有限公司董事长；北京易玖生态环境有限公司董事长；北京上善易和投资管理有限公司董事等；兼任旺能环境股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，与公司以及主要股东之间不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东会，本人严格按照有关法律、法
规的要求，勤勉尽责，出席有关会议情况如下表：

独立董事 报告期应参 现场出席次 通讯方式参 委托出席 是否连续两 出席股东会
姓名 加董事会次 数 加次数 次数 缺席次数 次未亲自出 次数

数 席会议

傅涛 7 1 6 0 0 否 3

报告期内，本人秉持勤勉尽责态度，认真履行独立董事职责，及时关注公司发展状况。董事会召开前，主动了解并获取决策所需资料，深入了解公司生产运作和经营状况，为董事会决策充分准备。在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地确保了全体股东特别是中小股东的利益。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人对会议涉及的议
案认真审议，通过翻阅资料并与相关人员充分沟通，提出专业性意见和建议，并独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东利益。本人参加独立董事专门会审议议案具体如下：

会议时间 会议名称 会议内容 意见类型

2025 年第一次独 1、关于聘任公司副总经理的议案；2、关于 发表核查
2025 年 4 月 16 日 立董事专门会议 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案；3、 意见并同
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案。 意

（三）任职董事会各委员会工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 1
次战略决策委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。

1.审计委员会履职情况

作为审计委员会的委员，本人认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司《2024 年年度报告全文及其摘要》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第三季度报告》进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督……
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