公告日期：2026-04-18

旺能环境股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况向各位报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人谢乔昕，男，中国国籍，1986 年出生，汉族，博士研究生学历，注册会计师。历任浙江工业大学专任教师。现任浙江财经大学专任教师，MPAcc 办公室主任；兼任旺能环境股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事、杰西亚家居科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东会，本人严格按照有关法律、法
规的要求，勤勉尽责，出席有关会议情况如下表：

独立董事 报告期应 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会

姓名 参加董事 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席会 次数

会次数 议

谢乔昕 7 1 6 0 0 否 3

报告期内，本人坚持勤勉尽责的履职态度，认真履行独立董事应尽的职责和义务，及时关注公司的发展状况。作为独立董事，在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备工作。在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地确保了全体股东特别是中小股东的利益。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人对会议涉及议案
进行认真审议，通过翻阅资料并与相关人员充分沟通，提出专业性意见和建议，并独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及全体股东利益。本人参加独立董事专门会审议议案具体如下：

会议时间 会议名称 会议内容 意见类型

2025 年第一次独 1、关于聘任公司副总经理的议案；2、关于 发表核查
2025 年 4 月 16 日 立董事专门会议 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案；3、 意见并同
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案。 意

（三）任职董事会各委员会工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 1
次战略决策委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。

1.审计委员会履职情况

作为审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司《2024 年年度报告全文及其摘要》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第三季度报告》进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与专业胜任能力，确保年度报告数据的准确性。

2.薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会的委员，本人认真履行职责……
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