公告日期：2026-04-18

旺能环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳健发展的良好态势。现将公司董事会 2025 年主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司全年实现营业收入 32.44 亿元，同比增长 2.23%，归属于上市公司股东的净
利润为 7.21 亿元，同比增长 28.58%，全年产生的经营性现金流量净额为 17.65 亿元，
同比增长 10.56%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 140.19 亿元，归属于上市
公司股东的净资产为 72.09 亿元，加权平均净资产收益率为 10.39%，基本每股收益为1.69 元。

二、公司治理及规范化运作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。董
事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 34 项议案。会议在召集程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了法律法规赋予的权利和义务，会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 主要内容

审议通过以下20个议案：

第九届董事会 2025 年 04 1、《2024年度董事会工作报告》

第九次会议 月16日 2、《2024年度总经理工作报告》

3、《2024年年度报告及其摘要》

4、《2024年度财务决算报告》

5、《2024年度利润分配预案》

6、《2024年度内部控制自我评价报告》

7、《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

8、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于聘任公司副总经理的议案》

10、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登
记的 议案》

11、《关于对外投资事项的议案》

12、《对独立董事独立性自查情况的专项报告》

13、《关于公司董事薪酬的议案》

14、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

15、《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

16、《关于预计2025年度申请银行授信额度的议案》

17、《关于预计2025年度提供担保额度的议案》

18、《关于预计2025年度委托理财额度的议案》

19、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

20、《关于召开2024年度股东大会的议案》

第九届董事会 2025 年 04 审议通过以下1个议案：

第十次会议 ……
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