公告日期：2026-04-24

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-29
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于
2026 年 4 月 23 日以微信的方式向全体董事发出，并于 2026 年 4 月 23 日下午在公司
总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。董事会根据《公司章程》第一百一十八条之规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

审议通过《关于提前赎回旺能转债的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；

自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 23 日，公司股票已满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格（13.98 元/股）的130%（即 18.17 元/股）。根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“旺能转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“旺能转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“旺能转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见；律师对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见刊登于2026年4月24日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于提前赎回旺能转债的公告》（2026-30）。

三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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