公告日期：2019-04-22
赣州经纬科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长冯幸平先生
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
公司总经理编制了2018年度总经理工作报告，包括2018年公司经营情况总结及2019年公司经营规划。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，包括公司2018年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对公司2019年战略规划进行了部署。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告》及其摘要的议案
1.议案内容：
请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018年度财务决算报告》。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司在总结2018经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，制定了公司2019年度财务预算计划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润-15,971,173.96元，减去支付2017年度权益分派4,311,903.25元，加上年初未分配利润35,071,854.87元，截止2018年12月31日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为14,788,777.66元。
公司2018年度的利润分配预案为：根据公司目前的生产经营情况，本次利润不分配不转增。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为14,788,777.66元，全部结转以后年度。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在2018年度股东大会召开之日起至2019年度股东大会召开之日止的相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为6000万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自2018年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2……
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