公告日期：2025-06-26

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-022
华帝股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30；

网络投票时间：2025 年 7 月 15 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）；

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 7 月 9 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东会表决的提案

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √

2、特别提示和说明

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

议案1需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上通过；议案2由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露 单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、 高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。
三、本次股东会现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 7 月 14 日（星期一，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：郑丹敏

联系电话：0760-22244225

传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2025 年第一次临时股东会”字
样）

3、登记方式

（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书 ……
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