公告日期：2026-04-28

华帝股份有限公司 2025年度独立董事年度述职报告

华帝股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

本人孔繁敏，博士研究生学历，历任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、MBA项目主任、院长助理，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、本硕博项目主任、企业文化研究所所长，北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大访问学者，美国明尼苏达大学助教、研究员，美国明尼苏达大学访问教授，韩国庆熙大学访问教授，深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事等职。曾任华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）董事会独立董事、玉山银行（中国）有限公司董事会独立董事，现任深圳市桑达实业股份有限公司董事会独立董事，北京师范大学（珠海）湾区国际商学院访问教授，延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。其中本人任期内共召开 1 次董事会，本人以现场
方式参加董事会次数为 0 次，以通讯方式参加董事会次数为 1 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，本人任职期间未对公司董事会议案提出异议，除回避表决议案外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席股东会情况

华帝股份有限公司 2025年度独立董事年度述职报告

报告期内，公司共召开了 3 次股东会。其中本人任期内共召开 1 次股东会，本人出席股
东会的次数为 1 次，本人委托代理人出席股东会的次数为 0 次。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员，任职期间共参加 1 次提名委员会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，共参加 1 次战略委员会，审议《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，共参加 1 次薪酬与考核委员会会议，审议《关于审议公司 2025 年董事薪酬方案的议案》，不存在缺席情况，除回避表决议案外，本人对各项议案均投了同意票。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人任职期间共参加 1 次独立董事专门会议，审议了《2024 年度利润分配
预案》。本人认真履行独立董事职责，积极参与独立董事相关沟通会及专门会议，结合公司自身实际情况，对公司重大事项进行深入了解与讨论，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

2025 年度，本人任职期间公司董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（五）行使独立董事特别职权的情况

本人在 2025 年度任职期间内，未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提请召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未公开向股东征集股东权利。

（六）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

作为公司独立董事，本人积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的经常性沟通，充分了解公司内部控制制度的建立及执行情况，密切关注审计工作的计划安排及重点关注事项，确保公……
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