公告日期：2026-04-28

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2026-005
华帝股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼
四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮 非累积投票提案 √

动收益类产品的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的 非累积投票提案 √

议案》

2、特别提示和说明

公司已离任独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士、丁北辰先生和现任独立董事赵述强先生、麦强先生、孙冬柏先生将在本次年度股东会上进行述职。

上述提案中，除提案 5.00 外，其他提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，
提案 5.00 因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。上述提案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
提案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票
并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东会现场会议登记方法

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：郑丹敏

联系电……
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