公告日期：2026-05-21

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—037
联创电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人 567 人，代表股份 122,102,046 股，占
公司有表决权总股份的 11.6831%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 94,717,287 股，占公司
有表决权总股份的 9.0629%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东 552 人，代表股份 27,384,759 股，占公司有表决权总
股份的 2.6203%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 557 人，代表股份 27,764,359 股，
占公司有表决权总股份的 2.6566%。

公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 119,606,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9559%；反对 2,067,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6930%；弃权 428,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3512%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 25,268,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0103%；反对 2,067,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4454%；弃权 428,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5443%。

议案二、关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案；

表决结果：同意 118,070,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6981%；反对 3,852,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1554%；弃权 178,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,732,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4791%；反对 3,852,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8769%；弃权 178,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6440%。

议案三、关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案；

表决结果：同意 118,794,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2910%；反对 3,070,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5144%；弃权 237,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1946%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 24,456,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0863%；反对 3,070,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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