公告日期：2025-12-10

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025-081
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议

室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 非累积投

1.00 √

议案》 票提案

《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投 作为投票对象的子议案数
2.00

案》 票提案 （2）

非累积投

2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

票提案

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投

2.02 √

理制度>的议案》 票提案

《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方 非累积投

3.00 √

案的议案》 票提案

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议和公司第九届监事会第五次会

议审议通过……
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