公告日期：2026-03-18

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—016
联创电子科技股份有限公司

关于“联创转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1、“联创转债”到期兑付数量：2,734,631张

2、“联创转债”到期兑付金额：300,809,410.00元（含税及最后一期利息）
3、“联创转债”到期兑付资金发放日：2026年3月17日

4、“联创转债”摘牌日：2026年3月17日

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“联创转债”到期兑付结果公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万
元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债
券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码
“128101”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的有关规定，“联创转债”转股期自可转换公司债券发

行结束之日（2020 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 9 月

21 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 3 月 16 日）止。

二、“联创转债”到期兑付情况

根据相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将

以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回

全部未转股的可转换公司债券。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“联创转债”到期

兑付情况具体如下：

1、“联创转债”到期兑付数量：2,734,631张

2、“联创转债”到期兑付金额：300,809,410.00元（含税及最后一期利息）
3、“联创转债”到期兑付资金发放日：2026年3月17日

4、“联创转债”摘牌日：2026年3月17日

“联创转债”自2020年9月21日起进入转股期，截至2026年3月16日（最后转

股日），累计共有265,369张可转债已转为公司股票，累计转股数为2,349,538

股。本次到期未转股的剩余“联创转债”张数为2,734,631张，到期兑付总金额

为300,809,410.00元（含税及最后一期利息），已于2026年3月17日兑付完毕。

三、“联创转债”摘牌情况

“联创转债”摘牌日为2026年3月17日。自2026年3月17日起，“联创转债”

已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

（截至2025年12月31日） （截至2026年3月16日）

数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件 1,990,281 0.19 140,000 2,130,281 0.20
流通股

高管锁定股 1,990,281 0.19 140,000 2,130,281 0.20

二、无限售条 1,053,414,492 99.81 2,053,283 1,055……
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