公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会工作报告

2025年度，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决策部署的有效落实，保障公司决策的科学规范与运作的高效有序，为推动公司持续健康发展发挥了重要作用。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况

2025 年，受消费电子行业市场需求不及预期，竞争激烈等多方面因素影响，公司的经营业绩未能达到预期。报告期内实现营业收入 82.59 亿元，同比变动-19.12%；归母净利润-10.11 亿元，同比下降 82.94%。

报告期内，公司持续深耕主业，坚定推进“集中资源发展光学产业”的战略。
（1）光学产业突破：光学核心主业快速发展，细分行业领先地位进一步夯实。公司从模造玻璃镜片、棱镜等核心玻璃元件到光学镜头的工程技术能力、制造能力和规模都得到了大幅提升。光学产业营业收入 42.94 亿元，营收占比达到52.00%。车载光学作为关键增长引擎，2025 年营收同比增长 49.10%，其中车载镜头表现突出，营收同比增长 83.88%；车载 PGU 产品营收实现了零的突破，为公司进入车载 HUD 和汽车智能照明领域奠定了良好基础。公司汽车高级辅助安全驾驶镜头的出货量仍实现了强劲增长，全球市占率持续上升。长期布局的机器视觉、无人机等人工智能领域应用的智能感知光学业务实现了高速增长，营收同比增长 88.61%，正成为新的业务增长点。

（2）全球化布局提速：墨西哥工厂爬坡上量，越南工厂已建成投产，公司的全球竞争力进一步提升。

（3）运营体系升级：持续推进管理体系变革，优化流程体系及信息化建设，为组织注入新发展动能。

二、公司董事会日常履职情况

报告期内，公司共召开八次董事会会议，审议通过了四十六项议案。董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案审议情况

及方式

1、关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议
第九届董事会 2025 年 1 月 20 案；

第二次会议 日（通讯会议） 2、关于公司新增对外担保额度的议案；

3、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。

第九届董事会 2025 年 2 月 10 关于向下修正“联创转债”转股价格的议案

第三次会议 日（通讯会议）

1、关于公司新增对外担保额度的议案；

第九届董事会 2025 年 3 月 26 2、关于制定公司委托理财管理制度的议案；

第四次会议 日（通讯会议） 3、关于制定公司市值管理制度的议案；

4、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2024 年度总裁工作报告的议案；

3、关于 2024 年度财务决算报告的议案；

4、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

5、2024 年度利润分配预案；

6、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

7、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。