公告日期：2026-04-28

联创电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事（饶立新）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人饶立新，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，高级会计师。现任江西华伍制动器股份有限公司独立董事、南昌矿机集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度公司共召开了八次董事会会议，五次股东会，本人全部亲自出席，无授权委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席情况如下：

独立董 本次应出 现场 以通讯方 委托 是否连续 出席股
席董事会 出席 式参加会 出席 缺席 两次未亲 东会次
事姓名 次数 次数 议次数 次数 次数 自出席会 数
议

饶立新 8 1 7 0 0 否 5

本人认为，2025 年公司董事会会议和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，根据公司《独立董事工作制度》和《董事会专门会议议事规则》相关规定，召开了一次独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案审议情况

及方式

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案；

2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案；
3、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案；

4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发
行方案论证分析报告的议案；

5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案；

2025 年第一次 2025 年 12 月 6、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
独立董事专门 23 日（通讯方 及采取填补措施及相关主体承诺的议案；

会议 式） 7、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。