公告日期：2025-10-30

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-46

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2025 年 11 月 13 日）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

提案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 08 月 28 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案均为特别决议事项，须经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

（一）登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 9：00～12:00，下午 14:00～17:00

（二）登记地点

1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 6 楼董事会办公室。

2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：550081，
信函请注明“保利联合股东大会”字样。

3.传真电话：0851-86748121。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。