公告日期：2026-04-29

保利联合化工控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，紧扣“向新行动”主线，不断健全公司治理结构，提升董事会规范运作水平，切实发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年重点工作

（一）“定战略”，锚定战略路径，赋能改革发展根基
1.强化战略引领力，巩固核心功能定位

公司紧密围绕新时代新征程国资国企使命与定位，以服务国家战略为牵引，聚焦民爆与矿山一体化方向，积极布局重点领域。通过对“十四五”规划执行情况的系统总结，进一步凝聚了发展共识，为“十五五”规划编制奠定了坚实基础。同时前瞻谋划“十五五”规划，紧扣国家需要与行业趋势，明确长远目标与实施路径，为公司高质量发展锚定方向。
2.市场战略协同推进，产能布局逐步优化

一是董事会持续推动公司优化经营布局，加强区域战略统筹，聚焦核心区域与重点客户，市场开拓取得成效。二是持续优化产能布局与资源配置，推进产能跨区域调整和现场混装地面站建设，提升整体运营效率和保障能力。三是深化国际业务布局，子公司市场开拓稳中有进，国际竞争力进一步提升。

3.“科技+创新”双轮驱动，赋能产业数智化转型与核心能力跃升

公司董事会紧密围绕发展战略性新兴产业与科技创新使命，健全科技创新规划体系。通过完善中长期科技发展规划，明确数智民爆、数智化生产、智能矿山等重点方向，推动全产业链数智化转型。新增专精特新企业、高新技术企业，科创实力持续增强，科技平台、标准制定和知识产权成果不断涌现。

（二）“作决策”，聚焦公司治理改革，夯实规范运作根基

1.董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会会议，对公司关联交易、
财务决算、利润分配、融资、担保等 33 项重大事项进行了研究和决策，公司董事出席了报告期内全部董事会，决议通过率 100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能。董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

2.股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司
章程》《公司股东会议事规则》等规定，共召开 3 次股东会会议，对董事会提交的 12 项重大事项进行了审议，公司董事出席了报告期内全部股东会，决策事项通过率 100%。董事
会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行股东会审议通过的各项决议。

3.公司治理体系改革与制度优化情况

公司严格按照新《公司法》及监管机构最新政策导向，系统推进治理体系改革与配套机制建设。一是完成公司监事会改革，取消监事会与监事，将其职责统筹整合至审计委员会，并配套制定专项工作细则，实现监督职能的有效衔接。二是加强公司治理类核心制度建设，根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等制度，完成公司相关制度修订，形成闭环的治理制度体系。

4.董事会及各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会认真履职，为完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2025 年，全年组织召开董事会风控与审计委员会会议
4 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会 1 次、战略
决策委员会 1 次以及独立董事专门会议 2 次，保障了各委员会职能的实质化运行。

（三）“防风险”，坚守风控堤坝，把牢稳健发展“方向盘”

一是公司董事会高度重视经营风险防控，督促经营层系统构建风险防范体系，将应收账款管理作为重中之重，通过强化内控、创新管理方式等多维度措施，持续优化资产质量，保障公司现金流安全与资产稳健。二是公司持续强化审计监督、合规管理与法律风控，推动重点领域审计全覆盖，完善
风险评估与内控整改，有效夯实治理基础。三是全面加强安全生产管理，深入开展安全培训与“诊断式”检查，组织多场应急演练，持续提升全员安全责任意识和风险防范能力，为公司稳健运营筑牢安全屏障。

（四）其他重点工作

1.全面强化信息披露质量与效能

一是严格信息披露工作。严格执行证监会、交易所及公司内部制度，全年高质量披露定期报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。