公告日期：2026-04-29

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-13
保利联合化工控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年4月16日通过电子邮件发出，
会议于 2026 年 4 月 27 日中午 13:00 时以现场结合视频方式在贵州省
贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议
由代行董事长职责的董事、总经理张新民先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

一、议案审议情况

1.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年度董事会工作报告》。

本事项需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公
司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及
在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

4.审议通过《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

5.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2025 年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过。本事项需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经
营和未来发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过。本事项需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于公司 2026 年度担保额度的议案》

2026 年根据各公司经营和发展需要，公司（子公司）拟为下属公
司融资提供担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及
孙公司，董事会同意 2026 年度担保总额度为 40.18 亿元，其中公司对子公司担保额度39.05亿元、子公司对其下属企业担保额度1.13亿元，并提交公司股东会审批。

表决……
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