公告日期：2019-04-18

广州瀚润信息科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的国信信扬律师事务所委派的律师。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西638号808房，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告，公司编写2018年度报告及摘要，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2018年度的工作情况，编写并审议通过了2018年度董事会工作报告，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编写并审议通过了2018年度监事会工作报告，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司管理层编写了2018年度财务决算报告，并经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

公司管理层编写了2019年度财务预算报告并经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议公司2018年度利润
会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司2019年度审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。

请各位股东予以审议并记名表决。
（八）审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

为了优化公司生产经营业务，公司拟与关联方深圳市研华安全技术事务咨询有限公司发生不超过300万人民币的销售交易，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（2019-012号）。

请各位股东予以审议并记名表决。
（九）审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行〉》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等的相关规定，公司董事会编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

请各位股东予以审议并记名表决。
（一十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

根据2018年度公司财务的实际情况，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度审计报告》及《对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，现将《对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》提交审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

项目的议案》

基于《广州市黄埔区人民政府办公室、广州开发区管委会办公室关于加快IAB……
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