公告日期：2026-04-29

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2026-006
北京双鹭药业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 4
月 27 日以现场方式在公司总部会议室（北京市海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于
2026 年 4 月 16 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，
实际出席会议董事 6 名。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、审议事项

会议以投票表决方式，审议了以下议案：

（一） 审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报
告》及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，需提交 2025 年度
股东会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定对 2025 年全年工作情况
进行总结并编制了《2025 年度董事会工作报告》，徐明波董事长代表董事会作了报告。全体与会董事一致认为该报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的各项工作。会上现任独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度
董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案需提交 2025 年度股东会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

依据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司总经理对 2025 年全年工作情况进
行总结，并作了《2025 年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

依据《公司法》《公司章程》等规定，公司管理层对 2025 年全年公司经营状况、预算完
成情况进行总结。董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》，客观、真实反映了公司2025 年度的经营情况。该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润-216,923,903.78
元，加上年初未分配利润 3,734,614,755.77 元，减去支付 2024 年度普通股股利 20,547,000 元，
转作股本的普通股股利 0.00 元，实际可供股东分配利润 3,497,143,851.99 元，不计提法定公积金。2025 年末合并未分配利润为 3,481,852,226.54 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润确定为不超过3,481,852,226.54 元，同时根据公司的实际情况，公司董事会提出的 2025 年度权益分派预案为：
以 2025 年 12 月 31……
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