公告日期：2022-04-26
证券代码：871701 证券简称：联创电缆 主办券商：财信证券
江西联创电缆科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871701 联创电缆 2022 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市京师（南昌）律师事务所牟从阳律师进行见证。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
公司 2021 年度董事会工作报告
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
公司 2021 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》。
（四）审议《公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案》的议案
公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案。
（五）审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月31 日，公司合并口径未分配利润为-104,390,885.44 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2021 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2022 年银行授信额度方案》的议案
根据公司 2022 年经营目标，结合公司 2022 年度资金需求，董事会同意公
司向银行申请授信额度总额 7200 万元（含本数），江西联创光电科技股份有限公司为其中 5000 万元提供担保。有效期内（本年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 7200 万元。
以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期 1 年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《关于 2022 年度江西联创光电科技股份有限公司为公司银行借款提供担保，公司以相关资产进行反担保》的议案
根据公司 2022 年经营目标，结合公司 2022 年度资金需求，江西联创光电
科技股份有限公司为公司担保银行综合信贷业务 5000 万元。公司将用无形资产、固定资产、投资性房地产提供反担保，期限 1 年。
（九）审议《公司 2021 年度审计报告》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月……
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