公告日期：2025-10-28

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-047
贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议
于 2025 年 10 月 27 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召
开，本次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事
10 名，实际出席董事 10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝 韻女士、李晓冬先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管 列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2025 年第三季度报告》。
（请详见 2025 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公
司 2025 年第三季度报告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于经理层成员 2022-2024
年任期经营业绩考核薪酬兑现及 2025-2027 年岗位聘任协议任期经营业绩责任 书签约的议案》。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵 州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股 份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2022-2024 年任期经 营业绩进行考评兑现，并依据任期目标任务设置经理层成员 2025-2027 年任期经
营业绩责任书目标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；

3.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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