公告日期：2025-12-19

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-060
贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于
2025 年 12 月 18 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，
本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名（其中董事王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。本公司高管列席了本次会议。

本次会议由公司半数以上董事推选董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一
届董事会董事长的议案》。

董事会选举杨焱先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一
届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会选举第十一届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、冯荣

战略发展委员会：杨焱（召集人）、李晓冬、王冠

提名委员会：王冠（召集人）、戴建炜、祝韻

薪酬与考核委员会：程亭（召集人）、李晓冬、冯荣

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事
会任期届满之日止。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。

董事会聘任戴建炜先生为公司总经理，李朝新先生、王贵来先生、胡佐君先生为公司副总经理，金冬先生为公司财务负责人，王博先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

高级管理人员候选人任职资格已经提名委员会审核通过。

王博先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0851-85218941

传真：0851-85218925

电子邮箱：wangbo@chd.com.cn

联系地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审
计负责人的议案》。

董事会聘任罗娟娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。

董事会聘任石海宏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0851-85218945

传真：0851-85218925

电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn

联系地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订、制定公司

部分治理制度的议案》。（请详见 2025 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网上的《贵
州黔源电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司独立董事专门会议制度》《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。）

（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力
股份有限公司同比例增资的关联交易议案》。（请……
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