公告日期：2026-01-23

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-005

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日

7.出席对象：

（1）2026 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于开展 2026 年绿色电力中长期交易业

1.00 非累积投票提案 √

务形成关联交易的议案

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2.披露情况

上述有关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，详见公司
2026 年 1 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二 次会议决议公告》等。

3.其他说明

（1）上述议案 1、议案 2 为关联交易议案，关联股东中国华电集团有限
公司和贵州乌江水电开发有限责任公司应回避表决。

（2）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股 凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委 托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人 资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公 章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法
定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

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