公告日期：2026-04-03

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-007
贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 1 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，
本次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名（其中董事马云麟先生、祝韻女士、王冠先生、李晓冬先生、 王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。
本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内 容。

（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工
作报告》。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度环境、社
会和公司治理(ESG)报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报
告全文。）

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制
评价报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及
摘要》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的 2025 年年度报告及摘
要。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算
报告》。

公司主要财务指标如下：2025 年公司实现营业收入 328,542.30 万元，同比
增加 69.98%；归属于上市公司股东的净利润 60,012.88 万元，同比增加 175.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,782.88 万元，同比增加153.16%；经营活动产生的现金流量净额 243,445.24 万元，同比增加 93.63%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 151.62 亿元，较年初减少 2.58%；归属于
上市公司股东的净资产 44.41 亿元，较年初增加 13.58%。

（七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年度财务预算
报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

（八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊
登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案 及 2026 年中期现金分红规划的公告》。）

（九）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电
力股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国华电集团
财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见 2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资
讯网上的报告全文。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有……
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