公告日期：2026-04-03

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-016

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日

7.出席对象：

（1）2026 年 4 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中

5.00 非累积投票提案 √

期现金分红规划的议案

6.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于控股子公司贵州北源电力股份有限公

7.00 非累积投票提案 √

司开展融资租赁业务的议案

关于公司符合公开发行公司债券条件的议

8.00 非累积投票提案 √

案

关于面向专业投资者公开发行公司债券的

9.00 非累积投票提案 √

议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士

10.00 全权办理本次发行公司……
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