公告日期：2026-04-03

贵州黔源电力股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 祝 韻

各位股东及股东代表：

2025 年，本人作为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司章程》等有关法律、法规、制度的要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事职能，以审慎负责的态度审议相关事项并发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

祝韻女士：1973 年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、高级经济师，具有独立董事任职资格、高级信用管理师及数据分析师职业资格。历任贵州省审计厅科员，贵州省审计事务所项目经理，贵州明建会计师事务所副所长。现任贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2025 年，公司召开董事会 11 次，本人出席公司召开的董事会 11 次，没有
缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对公司董事会审议各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2025
年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

1.出席董事会会议情况

应出席次 实际出席次 委托出席次 是否连续两次未亲自

缺席次数

数 数 数 出席会议

11 11 0 0 否

2.出席股东大会会议情况

2025 年，公司召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 2 次。

（二）出席专门委员会会议及履职情况

2025 年，公司审计委员会召开会议 7 次，提名委员会召开会议 8 次，本人
召集并出席审计委员会会议 7 次，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度内控合规风险管理工作报告》等 19项议案，出席提名委员会会议 8 次，审议通过了《2024 年度提名委员会履职报告》《关于审查高级管理人员候选人任职资格的议案》《关于审查第十一届董事会非独立董事任职资格的议案》《关于审查第十一届董事会独立董事任职资格的议案》等 9 项议案。

在担任公司董事会审计委员会召集人期间，本人认真履行召集和组织职责，按时主持召开审计委员会会议，持续监督公司审计工作开展情况、财务情况及内部控制执行情况，尤其在年度报告审计期间，与公司内部审计部门和年审机构持续保持沟通；对公司的定期财务报告、审计机构续聘事项、内部控制自我评价报告等重要内容进行了审议，切实发挥了审计委员会应有的监督与核查职能。

本人作为董事会提名委员会委员，认真履行职责并出席会议，对公司董事候选人的任职资格进行了仔细审核，确认其任职资格符合担任上市公司董事的条件，并提交董事会审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定结合公司实际情况，召开 3 次独立董事专门会议，本人均按时出席，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于与中国华电集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》《关于中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》《关于开展绿电交易业务形成关联交易的议案》《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》《关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与……
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