公告日期：2026-05-16

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－027
南京港股份有限公司

关于调整公司董事会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开
的第八届董事会 2026 年第二会议，审议通过了《关于选举刘杰先生为公
司第八届董事会非独立董事的议案》；于 2026 年 5 月 15 日召开的公司五
届五次职工代表大会，选举陈伦平先生为公司第八届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：

一、公司董事离任情况

近日，公司收到张传平先生、时青松先生向公司董事会提交的辞职报告，张传平先生、时青松先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事职务，
其原定任期到期日为 2026 年 10 月 30 日，辞职后不再担任公司及控股子
公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张传平先生、时青松先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，张传平先生未持有公司股份；因公司实施限制性股票激励计划，时青松先生持有公司 134,000 股股份，占公司总股本的
0.0275%。张传平先生、时青松先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张传平先生、时青松先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，始终以公司全体股东的利益最大化为己任，公司董事会对张传平先生、时青松先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

二、调整董事会成员情况

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障董事会的规范运作，同时，因公司治理结构调整，将分别由股东会、职工代表大会选举产生 1 名非独立董事、1 名职工代表董事。

（一）选举非独立董事情况

为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名刘杰先生为公司第八届董事会董事，经公司
董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026 年 5 月 15 日召开的
第八届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

（二）选举职工代表董事情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中设职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年5 月 15 日召开的五届五次职工代表大会，选举陈伦平先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

刘杰先生、陈伦平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等关于董事任职的资格和条件。刘杰先生、陈伦平先生当选公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

1.《南京港股份有限公司第八届董事会 2026 年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》；

3.《南京港股份有限公司五届五次职工代表大会决议》。

特此公告。

附件：1. 第八届董事会非独立董事候选人简历；

2. 第八届董事会职工代表董事简历。

南京港股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日
附件 1：

第八届董事会非独立董事候选人简……
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